News
Afaceri dubioase și prejudicii imense: o rețea de societăți acuzată de achiziții fictive
Afaceri dubioase și prejudicii imense: o rețea de societăți acuzată de achiziții fictive
Un grup de administratori ai unor societăți comerciale este acuzat de înregistrarea unor achiziții fictive în valoare de peste 17 milioane de lei. Aceste operațiuni comerciale fictive au fost realizate de la firme „fantomă” sau cu „identitate furată”, inclusiv în domeniile construcțiilor, transportului de mărfuri și organizării de evenimente.
Prin intermediul acestor activități infracționale, grupul a cauzat un prejudiciu de peste 3,2 milioane de lei bugetului de stat. Patru dintre acuzați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, iar procurorii au impus sechestru asigurător asupra mai multor proprietăți imobiliare și mobile ale acestora.
Anchetatorii susțin că cei șase inculpați, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, au efectuat repetat, în perioada 2018-2022, achiziții fictive cu scopul de a evita plata taxelor. Aceste achiziții au fost de la nouă societăți „fantomă” și două firme „cu identitate furată”, totalizând 17.460.328 lei.
Prin intermediul acestor operațiuni comerciale fictive, inculpații au cauzat un prejudiciu total de 3.202.621 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Măsura asigurătorie a sechestrului a fost aplicată pentru a acoperi suma prejudiciului cauzat, inclusiv asupra a cinci case, trei apartamente și 12 terenuri intravilane și extravilane.
Unul dintre suspecți a achitat integral prejudiciul reținut în sarcina sa, în timp ce ceilalți patru au fost plasați sub control judiciar. Acest caz reprezintă un exemplu al consecințelor grave ale evaziunii fiscale și a practicilor ilegale din mediul de afaceri.
Sursa: digi24
Link: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/administratori-de-firme-acuzati-de-achizitii-fictive-de-la-firme-fantoma-sau-cu-identitate-furata-prejudiciu-de-32-milioane-lei-3716997
Acest articol a fost realizat de ZappNews.ro, platformă de știri și analize din România
