News
Ce metode ingenioase au folosit doi administratori din Oradea pentru a înșela firme din Slovacia și Lituania cu sume exorbitante?
Ce metode ingenioase au folosit doi administratori din Oradea pentru a înșela firme din Slovacia și Lituania cu sume exorbitante?
Doi administratori de firme din Oradea au fost acuzați că au pus la cale o înșelăciune de proporții împotriva a două societăți din Slovacia și Lituania, în valoare de aproape un milion de euro. Cei doi suspecți, cetățeni româno-moldoveni, au fost plasați sub control judiciar pentru faptele lor, care au generat un prejudiciu semnificativ.
Conform informațiilor procurorilor, cei doi administratori au creat o iluzie a plăților pentru a păcăli partenerii comerciali în cadrul unor contracte de vânzare-cumpărare de cereale din Ucraina. Această schemă a condus la un prejudiciu total de aproximativ 900.000 de euro, iar unul dintre inculpați a fost acuzat de inducerea în eroare a reprezentanților firmelor din Slovacia și Lituania.
Pe durata investigației, s-a descoperit că al doilea inculpat a acționat ca intermediar, transmitând documente bancare pentru a crea iluzia că datoriile au fost achitate. Aceste practici frauduloase au condus la consecințe deosebit de grave, motiv pentru care cei doi administratori au fost plasați sub control judiciar pentru a asigura buna desfășurare a procesului penal și pentru a împiedica sustragerea de la urmărire penală și judecată.
Sursa: digi24
Link: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/cum-au-inselat-doi-administratori-din-oradea-firme-din-slovacia-si-lituania-cu-aproape-un-milion-de-euro-3703853
