News
Operațiune internațională împotriva evaziunii fiscale și spălării de bani
Operațiune internațională împotriva evaziunii fiscale și spălării de bani
În cadrul unei anchete internaționale, polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat percheziții la cererea autorităților din Germania în București. Dosarul vizează administratorii unor firme de construcții suspectați că au obținut sume semnificative prin evitarea plății impozitelor și contribuțiilor sociale, iar apoi banii ar fi fost spălați prin diverse metode.
Conform procurorilor, activitățile desfășurate în România au fost coordonate cu acțiuni similare în Germania și Austria. Mai mulți suspecți, implicați în conducerea firmelor din domeniul construcțiilor, sunt acuzați că au obținut fonduri ilegale prin fraudarea sistemului fiscal și a contribuțiilor sociale.
Pe parcursul perchezițiilor, au fost confiscate documente, medii de stocare a datelor, monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, sume de bani în numerar și mai multe mașini de lux. Patru cetățeni germani au fost arestați pentru neplata contribuțiilor sociale și spălare de bani, iar autoritățile judiciare germane au participat la operațiune.
Sursa: digi24
Link: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/perchezitii-in-bucuresti-intr-un-dosar-de-evaziune-si-spalare-de-bani-la-cererea-germaniei-in-cadrul-unei-anchete-internationale-3687223
