News
Rețea de evaziune fiscală expusă: Operațiuni de amploare în București și alte județe. Sumă importantă pierdută de stat
Forțele de ordine și procurorii au declanșat 62 de percheziții în București și opt județe, în cadrul unei anchete privind evaziunea fiscală, în care 21 de persoane sunt suspectate că au utilizat companii fantomă pentru a înregistra achiziții fictive și a evita plata taxelor către stat. Potrivit informațiilor procurorilor, suma totală prejudiciată bugetului depășește 4,2 milioane de lei. Șase persoane au fost plasate sub control judiciar, iar sechestrele au fost instituite asupra mai multor proprietăți și sume de bani pentru recuperarea pagubei.
Polițiștii și procurorii au efectuat percheziții domiciliare în data de 26 februarie în mai multe județe, inclusiv Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita, în cadrul unui dosar penal privind infracțiunile fiscale din comerțul cu produse industriale. Documente relevante pentru caz și sume de bani au fost confiscate pentru continuarea investigațiilor.
Anchetatorii investighează 21 de persoane care, în perioada 2021-2025, au declarat achiziții fictive pentru a evita plata taxelor, cauzând un prejudiciu total de 4.231.460,43 lei. Acțiunea penală a fost inițiată împotriva a 6 persoane pentru evaziune fiscală continuată, iar măsura controlului judiciar a fost impusă pe o perioadă de 60 de zile. Sechestrele au fost puse pe bunurile suspecților și conturile bancare pentru recuperarea sumei prejudiciate.
