News
Scandal financiar de proporții în București: 11 milioane de lei furate de o directoare. Ce explicații a oferit?
Scandal financiar de proporții în București: 11 milioane de lei furate de o directoare. Ce explicații a oferit?
O directoare financiară dintr-un grup de firme din București se confruntă cu acuzații grave de transfer ilegal de peste 11,2 milioane de lei în conturile personale sau în conturi la care avea acces, utilizând serviciile de e-banking ale companiilor. Potrivit procurorilor, femeia a efectuat aproape 2.000 de tranzacții începând din 2020 și a încercat să justifice operațiunile pretinzând că plătește salarii, conform News.ro.
Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat că au efectuat trei percheziții în București și în Ilfov, începând urmărirea penală împotriva unei persoane fizice și a unei persoane juridice. Persoana fizică este acuzată de delapidare în formă continuată, fiind investigate 837 de fapte. De asemenea, aceasta este acuzată de efectuare de operațiuni financiare frauduloase care au avut consecințe grave, fiind documentate 1.178 de acte materiale. Persoana juridică din dosar este acuzată de efectuare de operațiuni financiare frauduloase în formă continuată (341 acte materiale).
Procurorii susțin că în perioada 2020-2025, cei implicați au efectuat transferuri de fonduri ilegale în valoare totală de 11.279.688 de lei, folosind serviciul de e-banking și tokenurile aferente conturilor bancare, fără consimțământul victimelor, transferând sume de bani în conturile personale sau ale altor persoane fizice și juridice. Surse judiciare au confirmat că persoana vizată este directoarea financiară a unui grup de firme, care a direcționat banii către conturile personale sau la care avea acces, justificând tranzacțiile prin plata salariilor.
Directoarea financiară a fost prezentată în fața Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, însă instanța a decis cercetarea sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Procurorii au contestat această hotărâre. De asemenea, s-a dispus sechestrul unei case și a două terenuri intravilane, aparținând persoanei fizice și juridice, până la concurența sumei de 11.279.688 de lei.
Sursa: digi24
Link: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/directoare-financiara-din-bucuresti-acuzata-ca-a-furat-peste-11-milioane-de-lei-din-conturile-firmei-cum-justifica-tranzactiile-3778099
Acest articol a fost realizat de ZappNews.ro, platformă de știri și analize din România
