Business
Descoperire șocantă la frontierele României: Suma uriașă de bani cash care a trecut prin țară între 2024-2025
Descoperire șocantă la frontierele României: Suma uriașă de bani cash care a trecut prin țară între 2024-2025
Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, conform unui raport elaborat de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română (AVR). Analizele efectuate indică existența unor fluxuri repetitive de bani, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilor.
Raportul arată că un număr restrâns de persoane a transportat în mod repetat sume foarte mari de numerar, majoritatea provenind din Ucraina și având ca destinație Austria sau Turcia. În total, au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar în bazele de date analizate, cu 5.758 depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României și 1.835 la ieșirea din UE.
Ucraina a fost principala țară de proveniență a fondurilor transportate în numerar prin România, fiind urmată de Republica Moldova și Turcia. Cele mai populare destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și România. Studiul a subliniat că 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina.
În plus, analizele au dezvăluit tipare repetitive de transport transfrontalier de numerar, cu sume mari concentrate în mâinile unui număr restrâns de persoane. De exemplu, din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații, reprezentând 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane.
Fluxurile de numerar au fost intens concentrate în două puncte vamale, Biroul Vamal de Frontieră Siret și Biroul Vamal de Frontieră Halmeu, care au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național. Datele analizate arată că în primele luni din 2025 fluxurile de numerar transportat peste frontieră au crescut semnificativ, atingând un vârf în perioada martie-mai 2025.
Însă, Ministerul Finanțelor a menționat că începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile au scăzut puternic, indicând o diminuare a fenomenului identificat inițial. Schimbarea arată că măsurile de control și monitorizare inițiate de Ministerul Finanțelor au avut un impact semnificativ asupra acestui aspect.
Sursa: digi24
Link: https://www.digi24.ro/stiri/aproape-2-miliarde-de-euro-cash-au-tranzitat-granitele-romaniei-intre-2024-2025-raport-fluxuri-repetitive-riscuri-de-spalare-de-bani-3769487
Acest articol a fost realizat de ZappNews.ro, platformă de știri și analize din România
