News
Cum a fost păcălit un miliardar mexican de 450 de milioane de dolari?
Cum a fost păcălit un miliardar mexican de 450 de milioane de dolari?
Conform procurorilor federali americani, Vladimir Sklarov, în vârstă de 63 de ani, cunoscut și sub numele de Gregory Mitchell sau Mark Simon Bentley, a pus la cale o schemă frauduloasă pentru a fura 450 de milioane de dolari de la un miliardar mexican. Acesta a creat o companie-fantomă numită „Astor Asset Group”, prezentând-o drept o instituție financiară legitimă, sprijinită de influenta familie Astor din New York.
Anchetatorii au descoperit că Sklarov și complicii săi l-au convins pe miliardarul mexican că firma poate oferi împrumuturi garantate cu acțiuni și că beneficiază de sprijinul financiar al familiei Astor, care includea pe John Jacob Astor, unul dintre cei mai bogați oameni din America secolului al XIX-lea.
Documentele judiciare din Marea Britanie și declarațiile publice ale lui Ricardo Salinas Pliego confirmă că acesta a fost ținta fraudelor. Miliardarul mexican a declarat: „Mă simt ca un idiot absolut. Cum am putut să cad în capcana asta?”.
Procurorii au relevat că Sklarov, sub identitatea fictivă „Gregory Mitchell”, a promis un împrumut de cel puțin 115 milioane de dolari, dar a obținut acțiuni evaluate la peste 450 de milioane de dolari ca garanție, pe care ulterior le-a lichidat în propriul beneficiu, păstrând sute de milioane de dolari pentru el și complicii săi.
Sklarov a fost arestat la Chicago, după ce un mare juriu federal din New York a emis un rechizitoriu împotriva sa. Autoritățile americane au precizat că Sklarov este originar din Atena și are un istoric anterior de condamnare pentru fraude. Procurorul federal Jay Clayton a subliniat că Sklarov a folosit în mod fraudulos prestigiul numelui Astor pentru a înșela investitorii.
Acest caz subliniază importanța verificării atente a informațiilor financiare și a identității entităților implicate în tranzacțiile comerciale, pentru a preveni astfel de escrocherii care pot avea un impact devastator asupra victimelor. Este esențial ca investitorii să fie vigilenți și să colaboreze cu autoritățile competente pentru a evita căderile în astfel de capcane financiare.
Sursa: descopera
Link: https://www.descopera.ro/dnews/21070561-cum-a-reusit-un-barbat-sa-fure-450-de-milioane-de-dolari-de-la-un-miliardar-mexican
Acest articol a fost realizat de ZappNews.ro, platformă de știri și analize din România
