News
Dezvăluiri Șocante despre Afacerea Nordis: Cum a implicat familia Vicol-Ciorbă rudele în fraudă
Conform anchetatorilor, schema frauduloasă Nordis era menținută în familie pentru a evita implicarea unui număr mare de persoane străine în tranzacțiile către Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Socrii lui Vicol au fost audiați la DIICOT, fiind implicați în schema. Alți angajați își implicau părinții sau chiar copiii în acțiuni financiare pentru cuplul Vicol-Ciorbă. Procurorii au descoperit că membrii grupării își angajau aproape întreaga familie în cadrul societăților din grup. De exemplu, socrii Laurei Vicol erau angajați și aveau rolul de a primi și transfera bani către membrii grupării sau chiar către Laura Vicol.
În schema frauduloasă era implicată și mama contabilei, care a scos peste 13 milioane de lei de la bancomat. Un alt exemplu era reprezentat de soția unuia dintre administratori, angajată la Nordis. Familia Ciorbă-Vicol avea două apartamente închiriate în Monaco, fiecare cu o chirie de peste 15.000 euro pe lună. Chiar și după ce firma a intrat în insolvență, nu au renunțat la aceste apartamente.
Un jurist al companiei avertiza către apropiați să nu investească în firma la care lucra, evidențiind complexitatea schemei Nordis. Un control la ANAF a fost dispus, după ce Vladimir Ciorbă presiona inspectorii care efectuau controale. Suspiciunile DIICOT privind favorizarea Nordis de către anumite persoane au generat necesitatea unui control suplimentar.
