News
ANAF ascunde neregulile la firmele Nordis! Scandalul Vladimir Ciorbă dezvăluit de DIICOT
Un grup de inspectori de la ANAF ar putea fi acuzați de favorizarea infractorului în cazul firmelor Nordis, după ce au ignorat neregulile constatate acum trei ani, conform referatului DIICOT. Conduita lor a fost adusă la lumină abia după ce DIICOT a cerut informații de la ANAF despre controalele efectuate la Nordis. La solicitarea DIICOT, Direcția Generală Antifraudă a transmis procurorilor că societățile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au fost supuse unor controale antifraudă.
Inspectori de la ANAF au efectuat controale la firmele din grupul Nordis, unde au descoperit sume mari de bani transferate și ridicate de persoane din cadrul societăților, în special de către Vladimir Ciorbă. Cu toate acestea, inspectorii nu au luat nicio măsură sau acțiune în privința acestor transferuri, fără a constata vreo încălcare a legii sau a dispune vreo măsură. Totodată, nu au fost consemnate în rapoartele de control prevederi legale încălcate sau consecințe ale acestor acțiuni.
În urma controalelor efectuate la firmele Nordis, inspectorii de la ANAF au fost acuzați de neglijență și de ascunderea unor nereguli semnificative. Aceste acuzații au fost aduse la cunoștința procurorilor de către DIICOT, care a cerut documente și informații suplimentare pentru a investiga mai departe acest caz de fraudă și favorizare a infractorului.
