News
Dezvăluiri Șocante: Mecanismul Fraudulos al Schemei Nordis care a Generat un Prejudiciu de 195 de Milioane de Euro
Procurorii DIICOT au declanșat o acțiune amplă, descinzând în 65 de locații din România și Monaco pentru a investiga o rețea infracțională care a obținut ilegal peste 195 de milioane de euro printr-un mecanism ingenios de fraudă imobiliară. Compania Nordis este în centrul acestei investigații, utilizând mai multe societăți comerciale pentru a atrage fonduri de la clienți sub falsa promisiune a investițiilor în ansambluri rezidențiale, în timp ce banii erau de fapt delapidați și spălați prin transferuri către firme afiliate și cheltuieli luxoase.
Conform DIICOT, cercetările au relevat că un grup infracțional organizat a fost constituit în anul 2018, având la bază un mecanism complex de fraudă. Liderii grupării, responsabili de coordonarea întregului mecanism, au pus la cale strategia de atragere a fondurilor și de evitare a autorităților fiscale. Cu sprijinul unor persoane apropiate, cum ar fi rude sau prieteni, gruparea a reușit să pună în aplicare schemele frauduloase, încasând sume uriașe de bani de la clienți pentru proiecte imobiliare fictive.
În realitate, banii nu erau folosiți pentru dezvoltarea proiectelor, ci pentru îmbogățirea liderilor grupării. Suma impresionantă de peste 957.000.000 lei (echivalentul a peste 195 de milioane de euro) a fost încasată de liderii grupului într-un interval de 5 ani, fiind direcționată către membrii grupării și firmele lor afiliate pentru salarii fictive, transferuri externe și cheltuieli personale.
Anunțurile gratuite își găsesc locul pe ZappAds.ro, proprietățile pe Zappimo.ro, mașinile pe AutoZapp.ro, iar cele mai noi informații pe ZappNews.ro.
Acest articol a fost realizat de ZappNews.ro, platformă de știri și analize din România
