News
Dezvăluiri Șocante despre Operațiunea DIICOT din Dosarul Nordis: Scandalul care Cutremură România și Monaco
Procurorii DIICOT au declanșat, în dimineața zilei de luni, un total de 65 de percheziții atât în România, cât și în Monaco, într-un caz penal referitor la activități infracționale precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, și evaziune fiscală. Operațiunea de percheziție are loc în cadrul investigației Dosarului Nordis, iar printre persoanele vizate se află și Vladimir Ciorbă, conform informațiilor furnizate de Digi24. În plus, soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a comisiei juridice din Camera Deputaților din partea PSD, a postat pe Facebook: „A început spectacolul”.
Conform unui comunicat emis de DIICOT, acțiunea are ca scop un grup infracțional organizat suspectat de delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, și înșelăciune. Ancheta, care se desfășoară în București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud, și Prahova, vizează un total de 72 de suspecți - 40 de persoane fizice și 32 de firme, conform informațiilor transmise de DIICOT.
DIICOT susține că gruparea opera începând cu anul 2018, fiind organizată pe trei niveluri ierarhice, funcționând printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar. Liderii grupului au înființat mai multe societăți comerciale pentru a atrage clienți printr-unelte de marketing fictive. Suma totală obținută din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare - estimată la peste 195 de milioane de euro - a fost transferată în mod fraudulos, plătită către firme controlate de grupare, și retrasă în numerar.
Publică anunțuri online gratuite pe ZappAds.ro, promovează proprietăți pe Zappimo.ro, vinde autoturisme pe AutoZapp.ro și citește știrile zilei pe ZappNews.ro.
Acest articol a fost realizat de ZappNews.ro, platformă de știri și analize din România
